哥倫比亞經紀商因利用USDT洗錢$14.5M被判處160個月監禁

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Leonardo de Jesus Zuluaga Duque，別名 Rey，還必須沒收 $14.75 million 以及他所控制四個地址中持有的加密貨幣

2026年10月21日 週三 · 14:47 EDT · 閱讀時間 2 分鐘

在監管方面

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一名哥倫比亞加密貨幣經紀商將前往US聯邦監獄服刑160個月。這相當於略超過13年，原因是透過全球最廣泛使用的穩定幣之一轉移毒品資金。

萊昂納多·德·赫蘇斯·蘇盧阿加·杜克（Leonardo de Jesus Zuluaga Duque），綽號「Rey」，於2026年10月21日在美國聯邦地區法院被判刑。檢方將他與約1,450萬美元USDT的洗錢活動，以及一項將古柯鹼走私進入美國的共謀行為聯繫起來。

法院的認定

該計劃從2023年5月持續到11月。在大約七個月內，就有這麼多資金流經該行動。

根據該案件的調查結果，他並非單獨行動。五名共犯與他一同作案。

該集團使用多種工具來維持資金流動。這些工具包括加密貨幣帳戶、空殼公司，以及在US與哥倫比亞之間的資金轉移。

陰謀的毒品方面涉及將約9公斤古柯鹼進口到US。將此與洗錢資金中的$14.5 million相比，金融操作看起來遠大於任何單次運送。

監禁只是刑罰的一部分。法院命令 Zuluaga Duque 沒收 $14.75 million。他還必須交出他所控制四個加密貨幣地址中持有的數位資產。

從哥倫比亞到US法庭之路

哥倫比亞當局於2025年初批准將他引渡，此前US提出了請求。

司法部強調USDT作為轉移非法資金主要機制的作用。這種表述方式至關重要。DOJ點名指出了特定的穩定幣，而非僅以概括性措辭描述加密貨幣。

這對加密貨幣市場與合規意味著什麼

對更廣泛的加密貨幣產業而言，這項判決是持續發展中的事件裡的又一個數據點。US 當局正將數位資產管道列為毒品案件中的優先事項。

處理加密貨幣的交易所和金融機構可能面臨更高的合規成本，因為監管機構正加強對非法使用的關注。

判處160個月刑期、沒收$14.75 million，以及扣押多個地址的加密貨幣，合計代價極為沉重。此案顯示，一旦調查人員將錢包與人連結起來，穩定幣並不能讓資金變得無法觸及。

引渡、穩定幣追蹤與資產沒收的結合，可能出現在未來的毒品案件中。DOJ 決定如此醒目地指名 USDT，顯示穩定幣資金流將持續受到 US 檢察官密切關注。

披露：本文由 John Chen 編輯。如需了解我們如何製作與審查內容的更多資訊，請參閱我們的編輯政策。