요약

• 트론, 테더, 체이널리시스가 디지털 범죄 태스크포스를 출범시켰다. 이는 트론 네트워크상의 불법 USDT 활동을 선제적으로 식별하고, 범죄자들이 자금을 옮기기 전에 법 집행 기관이 자금을 동결할 수 있도록 지원하기 위한 것으로, 체이널리시스의 AI 기반 도구를 활용한다.

• 이는 트론과 테더가 경쟁 분석업체 TRM 랩스와 함께 운영한 사실상 동일한 성격의 T3 금융범죄 전담반을 대체하는 것이다. 해당 전담반은 4억 5,000만 달러를 동결했으나, 조정 문제로 지난 8월 말 조용히 해체됐다.

• 경쟁사인 TRM을 체이널리시스로 교체한 것은 두 회사의 경쟁 관계를 고려할 때 의미심장하다. 체이널리시스는 TRM이 수주한 미국 이민세관단속국(ICE) 계약을 두고 미국 정부를 상대로 소송을 제기한 바 있다.

트론(Tron), 테더(Tether), 그리고 블록체인 분석 기업 체이널리시스(Chainalysis)가 USDT 스테이블코인과 관련된 범죄 활동을 추적하고 차단하기 위한 공동 작업에 착수했다. 불과 몇 주 전, 다른 분석 파트너와 함께했던 거의 동일한 연합체가 조용히 와해된 직후다.

수요일 발표된 디지털 범죄 태스크포스(Digital Crime Task Force)는 트론 블록체인상의 테더 USDT와 관련된 불법 활동을 식별하고, 범죄자들이 자금을 이동시키기 전에 이를 수사 당국에 넘기는 것을 목표로 한다.

이번 구상은 사후 대응에서 사전 대응으로의 전환을 뜻한다. 피해자가 범죄를 신고하거나 수사관이 오염된 자금을 표시하기를 기다리는 대신, 이 그룹은 체이널리시스의 정보와 AI 기반 수사 도구를 활용해 범죄 네트워크를 선제적으로 추적하고 자산 동결을 조율하겠다고 밝혔다. 또한 경찰로부터의 제보와 동결 요청도 접수할 예정이다.

이미지 불러오는 중

11월 BTC 저점

파올로 아르도이노 테더 CEO는 "범죄자들은 그 어느 때보다 빠르게 움직이기 위해 AI를 활용하고 있으며, 피해자가 범죄를 신고하기를 기다리는 것만으로는 더 이상 충분하지 않다"고 말하며, 회사가 73개국에 걸쳐 360개 이상의 법 집행 기관과 협력하면서 불법 활동과 연관된 70억 달러 이상을 동결했다고 언급했다.

트론 창립자 저스틴 선은 이를 940억 달러 이상 규모로 트론에서 유통되는 USDT에 의존하는 수백만 명을 보호하는 것으로 규정했다.

주목할 만한 점은 이 새로운 연합이 무엇을 대체하는가이다. 트론과 테더는 이전에 유사한 조직인 T3 금융범죄수사대(T3 Financial Crime Unit)를 운영했는데, 이는 2024년 경쟁 분석업체인 TRM 랩스와 함께 결성되었고 이후 바이낸스가 합류했다. 이들은 함께 4억 5,000만 달러가 넘는 오염된 자산을 동결했다.

그러나 블룸버그는 이달 초 T3가 지난 8월 말 조용히 해체되었다고 보도했으며, 사정에 정통한 소식통들은 구성원 간의 느린 대응 속도와 협조 부족을 이유로 들었다. T3의 해체가 공개된 것은 사상 최대 규모인 64억 달러 바이낸스 해킹 사건이 발생하기 불과 며칠 전이었다.

TRM을 체이널리시스로 교체하는 것은 두 회사가 치열한 경쟁 관계라는 점을 고려하면 의미심장한 조치다. 체이널리시스는 경쟁 입찰 없이 TRM에 수여된 미국 이민세관집행국(ICE) 계약을 두고 미국 정부를 상대로 소송까지 제기한 바 있으며, 이는 이제 암호화폐 범죄 대응 인프라 전반에 걸쳐 형성된 경쟁 구도를 보여준다.

새 태스크포스는 로맨스 스캠과 투자 사기부터 도난 자금, 테러 자금 조달, 북한의 사이버 작전, 카르텔 자금 세탁, 아동 착취물에 이르기까지 광범위한 위협을 겨냥하겠다고 밝혔다.

이 그룹은 또한 온체인에서 거래하는 자율 AI 에이전트의 도래를 둘러싼 노력이라고 규정하며, 이것이 범죄 악용의 새로운 경로를 열 것이라고 경고했다.