DOJ, 로맨스 스캠과 연관된 USDT $456,602 회수를 위한 민사 몰수 소송을 제기하다

보스턴 연방 검찰은 데이팅 앱과 소셜 미디어에서 접근한 뒤 가짜 투자 플랫폼으로 유인된 세 명의 피해자와 연관된 스테이블코인을 추적하고 있다.

2026년 11월 10일 화요일 · 02:04 EST · 3분 소요

규제 동향

보스턴 연방 검찰이 사기범들이 외로운 이성들의 마음을 이용해 빼낸 것으로 의심되는 암호화폐를 추적하고 나섰다. US 매사추세츠 지방검찰청은 2026년 11월 9일 USDT로 표시된 $456,602을 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했다.

해당 자금은 매사추세츠주, 오하이오주, 캘리포니아주의 피해자들을 강타한 일련의 로맨스 및 투자 사기에 연루되어 있다. 이 사기 수법은 익숙한 공식을 따랐다. 먼저 정서적 유대를 형성한 뒤, 금전적 파탄을 초래하는 것이다.

해당 사기 수법이 어떻게 작동했는지

보스턴 연방법원에 제출된 소장은 해당 USDT를 압수된 두 개의 암호화폐 지갑과 연결하고 있다. 이 지갑들은 세 명의 피해자를 사기치는 데 사용된 것으로 알려졌다.

피해자들은 여러 플랫폼에서 접근을 받은 것으로 전해졌다. 여기에는 중매 사이트인 구자라티마트리모니닷컴과 페이스북, 그리고 샤오홍슈로도 알려진 소셜 앱 레드노트가 포함됐다.

상대방은 “슈레야 파텔”, “에릭”, “릴리” 같은 가명을 사용했습니다. 오랜 기간에 걸쳐 이 인물들은 대상자들과 신뢰를 쌓았습니다.

그다음 전환점이 찾아왔다. 관계가 진짜라고 느껴지자, 피해자들은 가짜 수익을 표시하는 사기성 투자 플랫폼으로 슬며시 유도되었다.

피해자들이 자금을 예치한 후, 해당 자금은 일련의 불법 지갑들을 거쳐 이체된 것으로 알려졌다. 최종적으로는 USDT로 세탁되었으며, 검찰이 현재 회수하려는 것이 바로 이 자금이다.

이 사건에서 가장 눈에 띄는 수치는 매사추세츠주 노우드 출신 피해자의 것이다. 이 피해자는 26건의 거래에 걸쳐 약 189만 달러의 손실을 신고했다.

이를 정부가 추적 중인 $456,602과 나란히 놓고 보면 계산 결과는 냉정하다. 압수에 성공하더라도 이 한 명의 피해자가 잃었다고 주장하는 금액의 일부만 충당할 수 있을 뿐이며, 나머지 두 명의 피해자는 말할 것도 없다.

이번 소송 제기는 단독으로 이루어진 것이 아니다. 이는 디지털 자산과 연관된 로맨스형 투자 사기를 겨냥한 2026년 법무부의 일련의 조치를 이어가는 것이다.

2026년 3월에 법무부는 유사한 사기 수법과 관련된 매사추세츠주 거주자와 연루된 327,829.72 USDT를 회수하기 위한 또 다른 소송을 진행한 바 있다. 11월의 소장은 그 이전의 노력이 일회성에 그치지 않았음을 시사한다.

이러한 범죄 수법은 흔히 '돼지 도살' 사기로 알려져 있다. 이 섬뜩한 명칭은 사기범들이 관심과 가짜 수익으로 피해자를 '살찌운' 뒤 모든 것을 빼앗는 방식에서 비롯되었다.

민사 몰수는 이 사건에서 핵심적인 역할을 하는 법적 수단이다. 이는 정부가 자금을 훔친 사람이 아니라 재산 자체를 대상으로 추적할 수 있게 해준다. 이 절차를 통해 당국은 사기범들에 대한 형사 유죄 판결을 먼저 받지 않고도 피해자들을 위해 자금을 회수할 수 있다.

사기범들이 "릴리"나 "에릭" 같은 이름 뒤에 숨어 있을 때는 유죄 판결을 받아내기가 요원하다. 자금 자체를 상대로 소송을 제기하면 그 배후에 있는 사람들을 찾아내고 신원을 확인해 기소해야 하는 문제를 우회할 수 있다.