画像を読み込み中UKは、暗号資産決済プロセッサーのCryptomus、Heleket、および取引所TokenSpotを制裁対象とした

写真：Jakub Pabis / Pexels

ロシア制裁の38団体パッケージは、TRM LabsがGarantex、Grinex、およびA7ネットワークに関連付ける暗号資産プラットフォームを対象としている

2026年10月8日（木）· 11:36 EDT · 読了時間3分

規則において

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UKは、ロシア制裁リストに3つの暗号資産関連企業を追加した。決済処理業者のCryptomusとHeleket、そしてキルギス共和国の取引所TokenSpot CJSCである。

2026年10月8日に発表された指定は、ロシア関連の38団体からなる一連の措置の一部であった。

法的効果は単純かつ即時的である。UKの人物は指定された事業体との取引を停止しなければならず、UKの及ぶ範囲内にあるその資産は凍結されなければならない。

UKが主張していること

対象となった組織は、ロシアが課された金融制裁を回避するのを支援しているとされている。調査結果によると、これらの指定は、Cryptomus、Heleket、TokenSpot間の運用上のつながりを特定した2026年4月の評価に基づいており、重大なコンプライアンス違反の後に規制当局の監視を回避するための協調的な取り組みを示唆している。

ブロックチェーン分析企業TRM Labsは、これらの企業がどのようにつながっているかについて、公表されている詳細の大部分を提供してきた。

TRM Labsは、TokenSpotがGrinex、Garantex、およびA7ネットワークへの送金において$950 millionを超える取引を仲介していたことを明らかにした。GrinexとGarantexはそれ自体が制裁対象の事業体であり、不正な金融活動と関連付けられてきた。

2026年10月6日、UKの発表の2日前に、TRMはTokenSpotをGrinexとインフラを共有するフロントであると評価した。

TRM Labsはまた、CryptomusがGarantexに重大なエクスポージャーを有していたことを発見した。Cryptomusは、Garantexに対する制裁が課される前に、Garantexから$204 million以上を受け取っていた。

Cryptomusの背景

Cryptomusは規制当局にとって目新しい存在ではない。同社はカナダに登記されており、HeleketとともにXeltox Enterprises Ltd.という事業体を通じて運営している。

2025年10月、カナダの金融情報機関であるFINTRACは、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の違反により、Cryptomusに対して記録的なCAD 177 millionの制裁金を科しました。

Heleketは2025年1月に開始され、その登場は、前身に対する執行圧力が高まる中で資金の流れを維持しようとする試みと解釈された。

UKがCryptomusとHeleketを同時に指定する決定は、両者を関連する事業と見なしていることを示している。

なぜ暗号資産の決済網は制裁パッケージに繰り返し組み込まれるのか

この広範な制裁パッケージは、暗号資産を利用した資金調達を含むロシアの金融活動を制限することを目的としている。TokenSpotはキルギスに拠点を置き、CryptomusとHeleketはカナダ登記の企業を通じて運営されており、資金の流れはロシア関連の取引所にまで遡る。

これが意味するもの

指定された事業者にとっての直接的な結果は、UKとつながりのあるあらゆるものから孤立することである。UKの取引所、銀行、サービスプロバイダーは、これらの事業者に関連する資金を扱えば、法的責任を負う立場に置かれることになる。

TRMによるTokenSpotの評価は、UKの動きの直前に発表されたもので、ブロックチェーン分析と政府の行動が今いかに密接に連動しているかを示している。

正規プラットフォームのコンプライアンスチームにとって、実務上の課題はウォレットスクリーニングである。Cryptomus、Heleket、TokenSpot、Grinex、Garantex、またはA7ネットワークへのカウンターパーティ・エクスポージャーは、UKの文脈において今やレッドフラグである。

開示：この記事はJohn Chenによって編集されました。コンテンツの作成およびレビュー方法の詳細については、編集ポリシーをご覧ください。