コロンビア拠点のブローカー、USDTで$14.5Mを洗浄した罪で160か月の判決

レオナルド・デ・ヘスス・スルアガ・ドゥケ（通称レイ）は、$14.75 millionおよび同人が管理していた4つのアドレスに保有されていた暗号資産も没収されなければならない。

2026年10月21日（水）· 14:47 EDT · 読了時間2分

規制において

コロンビア拠点の暗号資産ブローカーが、USの連邦刑務所で160か月の刑に服することになった。これは13年強に相当し、世界で最も広く使われているステーブルコインの一つを通じて麻薬資金を移動させたための刑罰である。

レオナルド・デ・ヘスス・スルアガ・ドゥケ（愛称「レイ」）は、2026年10月21日、US地方裁判所で判決を言い渡された。検察当局は、彼が約$14.5 millionのUSDTの資金洗浄に関与し、コカインを米国に持ち込む共謀に関わっていたとしている。

裁判所が認定した事実

この計画は2023年5月から11月まで行われた。約7か月の間に、それだけの資金がこの作戦を通じて動いた。

彼は単独で行動したのではなかった。事件に関する調査結果によれば、5人の共犯者が彼とともに行動していた。

グループは資金を動かし続けるためにいくつかの手段を用いた。これには暗号資産口座、ペーパーカンパニー、そしてUSとコロンビア間の送金が含まれていた。

共謀の麻薬関連では、約9キログラムのコカインをUSに輸入していた。これを洗浄資金の$14.5 millionと対比すると、金融操作は単一の出荷よりもはるかに大規模に見える。

刑務所での服役は刑罰の一部にすぎなかった。裁判所はスルアガ・ドゥケに対し、$14.75 millionの没収を命じた。また、彼が管理していた4つの暗号資産アドレスに保有するデジタル資産も放棄しなければならない。

コロンビア当局は、USの要請を受けて、2025年初頭に彼の身柄引き渡しを承認した。

司法省は、不正資金を移動させる主要な仕組みとしてUSDTの役割を強調した。この位置づけは重要である。DOJは、暗号資産を一般的な表現で説明するのではなく、特定のステーブルコインを名指しで取り上げた。

より広範な暗号資産業界にとって、この判決は進行中の物語における新たなデータポイントである。USの当局は、薬物事件においてデジタル資産の経路を優先的に扱っている。

暗号資産を扱う取引所や金融機関は、規制当局が不正利用への監視を強化する中で、コンプライアンス費用の増加に直面する可能性がある。

160か月の判決、$14.75 millionの没収、複数のアドレスからの暗号資産の押収が合わさり、多額の負担となる。この事件は、捜査当局がウォレットと人物を結びつければ、ステーブルコインは資金を手の届かないところに置くものではないことを示している。

身柄引き渡し、ステーブルコインの追跡、資産没収の組み合わせは、今後の麻薬事件でも見られる可能性がある。DOJがUSDTをこれほど明確に名指しした決定は、ステーブルコインの資金の流れがUSの検察官の視野にしっかりと留まり続けることを示唆している。