La policía tailandesa detiene a dos ciudadanos chinos por un esquema piramidal de criptomonedas de 92 millones de dólares
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Las detenciones ponen de relieve la creciente necesidad de cooperación internacional para combatir el fraude transnacional con criptomonedas, lo que repercute en las estrategias regulatorias globales.
Foto: zhang kaiyv / Pexels
Agentes de inmigración de Bangkok detuvieron a la pareja en virtud de órdenes de detención chinas, y los procedimientos de deportación ya están en marcha
Dom 15 nov 2026 · 03:35 EST · 2 min de lectura
En regulación
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Las autoridades tailandesas han detenido a dos ciudadanos chinos reclamados en su país por una pirámide de inversión en criptomonedas. Las pérdidas presuntas superan los 3.200 millones de baht, o aproximadamente 92 millones de dólares.
La pareja fue detenida en Bangkok el 12 de noviembre de 2026, y no permanecerán mucho tiempo allí. Sus permisos de residencia ya han sido revocados y han comenzado los procedimientos de deportación a China.
Cómo se desarrollaron las detenciones
Agentes de inmigración tailandeses detuvieron a los sospechosos en la zona de Rama IX, en Bangkok. Fueron identificados como el Sr. Xu, un hombre de 52 años, y la Sra. Ni, una mujer de 28 años.
Las detenciones se llevaron a cabo en virtud de órdenes de arresto emitidas en China. Dichas órdenes procedían de la Oficina de Seguridad Pública de Changde, en la provincia de Hunan, y estaban fechadas el 18 de diciembre de 2025.
Según las acusaciones, el esquema en sí causó pérdidas superiores a los 3200 millones de baht. En otras monedas, esto equivale a aproximadamente 92 millones de dólares, o 630 millones de yuanes.
La operación estuvo dirigida por la Oficina de Inmigración de Tailandia, bajo el mando del comisionado, el teniente general Noppasin Pulsawat. Las autoridades tailandesas presentaron el operativo como parte de la política nacional del país para combatir la delincuencia transnacional.
La Embajada de China proporcionó registros de viaje y alojamiento, que los agentes tailandeses utilizaron para localizar a los dos sospechosos.
Ninguna plataforma de criptomonedas ni token específico se ha vinculado públicamente al esquema.
Por qué importa la cooperación entre Tailandia y China
El proceso aquí se desarrolla a través de la legislación de inmigración en lugar de una larga batalla judicial. Tailandia revocó los permisos de residencia de la pareja, lo que despejó el camino para la deportación a China.
Una vez de vuelta en China, se espera que el Sr. Xu y la Sra. Ni enfrenten una mayor investigación y un procesamiento judicial. Ambos siguen siendo sospechosos, y las acusaciones en su contra no han sido examinadas en un tribunal.
El uso de los datos de viaje y alojamiento proporcionados por la embajada demuestra hasta qué punto los casos de fraude transfronterizo dependen ahora del intercambio de información.
Qué significa esto para los inversores en criptomonedas y los reguladores
Una detención no se traduce automáticamente en fondos recuperados. Nada de lo informado hasta ahora indica si alguna parte de las pérdidas de más de 3200 millones de baht se devolverá a las víctimas.
Lo más inmediato que hay que observar es el proceso judicial en China. Los fiscales de ese país determinarán ahora cómo operaba el presunto esquema, quiénes más podrían haber estado involucrados y qué cargos enfrentarán los dos sospechosos.
Aviso: este artículo fue editado por John Chen. Para obtener más información sobre cómo creamos y revisamos el contenido, consulte nuestra Política Editorial.
